百成数码影业有限公司关于公开招募投资人的公告

江苏省泰兴市人民法院（以下简称“泰兴法院”）于2025年1月13日作出(2024)苏1283破申106号《民事裁定书》，裁定受理百成数码影业有限公司清算组对百成数码影业有限公司（以下简称“百成数码公司”）的破产清算一案；于2025年1月14日作出(2025)苏1283破1号决定书，指定百成数码影业有限公司清算组担任百成数码公司管理人；于2025年11月19日作出(2025)苏1283破1号民事裁定书，自2025年11月19日起百成数码影业有限公司进行重整。

为顺利推进百成数码公司破产重整程序，提高重整效率，盘活债务人资产，实现其运营价值最大化，亟需引进重整投资人进行资源整合，以维护全体债权人的合法权益。为公平、公正、公开地引入重整投资人，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规之规定，决定面向社会公开招募投资人，现就招募事项公告如下：

一、招募须知

(一)为公平、公正引入重整投资人，本次招募重整投资人以公开方式进行。本次公开招募内容对全体意向重整投资人适用，具有相同效力。本公告不构成要约，不具有投资协议的约束力，只作参考资料使用。

(二)本公告所披露的百成数码公司相关信息仅供意向投资人作参考使用，并不当然替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本公告披露的百成数码公司相关信息承担保证责任。意向投资人须自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等，尽职调查等各项费用由重整投资人自行承担。

(三)意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解投资过程中可能存在的风险。意向投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的，视为同意按百 成数码公司实物现状和法律状态进行投资，接受所有标的物上已知和未知的瑕疵，也视为对本次投资人招募程序确认并同意承担相关风险。

(四)本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，重整投资人招募活动由管理人负责组织。如出现影响百成数码公司重整的重大事项，报经泰兴法院同意，管理人有权调整、继续、中止、撤回本招募公告或变更相关内容及时间安排，管理人对此不承担违约或赔偿责任。本公告由管理人编制，最终解释权归管理人。

二、百成数码公司概况

(一)百成数码公司基本情况

百成数码公司成立于2016年4月7日，企业类型：有限责任公司。注册资本：5000万元人民币。公司住所地：泰兴市城区工业园区龙河路666号。股东为：栾跃生持股比例90%，江苏百成数码影业有限公司持股比例10%。法定代表人：栾跃生。

公司经营范围：数码影像制作；数码产品制造；道具制造；标识标牌制造；LED产品、节能光电产品、光源产品、驱动电源、电子元器件、电子配件、散热材料、橡胶及五金制品、汽车用品、消防应急灯具、自发光产品的研发、制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；代理、设计、制作、发布国内各类广告；工艺品设计、批发、零售；包装装潢印刷品排版、制版、印刷、装订；出版物排版、制版、印刷、装订；数字印刷；摄影报导（不得发行出版物）；打印及喷绘类设备制造；广告器材及材料加工、销售(不含化工产品)；增值电信业务；展览展示、会展服务；项目方案设计与策划；企业形象及活动策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

一般项目：日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。企业法人营业执照统一社会信用代码：91321283MA1MHKC53W。

(二)百成数码公司主要资产、负债情况

根据2025年3月15日，南京中信资产评估事务所出具的《评估报告》，百成数码公司实物资产评估值为：市场价值5,987.42万元、快速变现状态下的清算价值为 3,357.08万元。截止2025年1月13日账面的货币资金909.05万元、应收款项总额2,039.22万元、长期待摊费用1,419.82万元（具体财产等情况详见审计、评估报告)。

截止第一次债权人会议，管理人已初步确认的债权金额为174,686,801.03元，其中：建设工程款优先权419,300.00元，抵押债权10,402,316.69元，普通债权金额163,865,184.34元；待确认债权41,392,268.22元。上述数据为初步调查结果，具体数据需结合债权申报审核及最终审计情况确认。意向投资人需充分注意并考虑不确定债务可能导致的风险。

特别提醒：

1.关于企业资产均以现状为准，管理人以资产现状进行处置交付。意向投资人应自行勘查资产现状，充分考虑资产风险。

2.经管理人调查，机器设备中有部分系融资租赁设备，相关债权人向管理人主张取回权或担保优先权，其中西门子财务租赁有限公司已向法院起诉主张担保物优先权。具体融资租赁设备相关情况，意向投资人需要了解的可与管理人联系。

3.经管理人调查，百成数码公司的破产财产中包含百成数码公司厂区内存放的无法区分其权属的71项设备。

4.经管理人调查，百成数码公司的生产经营场所系2017年承租江苏百成数码影业有限公司的土地、房屋，承租后对相应的房屋进行了装饰装修，截止2025年1月13日，长期待摊费用反映的装修费用摊余金额为1,419.82万元。因江苏百成数码影业有限公司涉嫌犯罪、且房屋装修与房屋难以剥离，该部分装修价值暂未列入破产财产，待刑事案件审结后再行处理。

5.经管理人调查，百成数码公司的应收款净额2,039.22万元，管理人对部分因债务人单位涉案、注销以及账龄超过5年的收回金额无法确定的部分全额提取了坏账准备金6,824.49万元，对该部分应收款管理人将进一步依法催收，催收收回的金额列入破产财产；同时该应收款总额中含预付账款410.21万元，根据管理人与百成数码公司相关人员调查，该部分预付款为已送货未开票所形成的，后期管理人将进一步核实预 付款单位送货情况，根据其实际送货要求相关预付款单位开票结算，对于未送货的预付款单位将采取相应措施积极催收。

6.百成数码公司位于泰兴市城区工业园区，意向投资人需自行到相关部门详细咨询与破产重整企业经营相关的政府规划、企业合规经营政策（如环保、消防、安全等)，意向投资人投资需符合当地规划、产业政策要求，由此产生的相关风险由意向投资人自行承担。

因重整事项产生的相应税费由意向投资人承担，包括但不限于可能产生的“因重整程序减免债务所产生的企业所得税”等。意向投资人应自行向税务部门了解重整项目相应的税务政策，并自行承担由此产生的一切税务风险。

上述风险仅为管理人根据目前了解的情况所作出的提醒，无法涵盖可能存在的所有风险，对于潜在的市场风险以及政策变化风险应由意向投资人独立作出判断，请意向投资人审慎决策，风险自负。

三、投资人条件

1.意向投资人应是依法设立并有效存续的法人、非法人组织或者是具有完全民事行为能力的自然人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉；

2.拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；拥有与债务人经营类型、规模相适应的经营管理能力；

3.意向投资人及其控股股东、实际控制人近三年内无重大违法行为；同时未被人民法院列入失信被执行人名单或被采取限制高消费措施，没有重大未决诉讼或仲裁等不适于作为意向重整投资人的情况；

4.意向投资人需承诺愿意按照本公告及管理人制作的其他招募文件的要求参与本次投资人遴选，在参与重整的过程中能够遵守相关法律法规和政策规定，接受管理人的监督。

5.联合体投标，必须提交联合体牵头人、一致行动协议等相关材料；

6.意向投资人的经营行为须符合当地政府的产业政策。

四、招募流程

1.报名

意向重整投资人应在本公告规定时间内向管理人以现场或电子邮箱的方式提交报名材料，并提供相关证明材料。

本此招募截止时间2025年12月20日18:00，有意向的重整投资人应自本公告发布之日起通过现场或电子邮箱的提交方式向管理人提交报名材料，报名材料为公司的需加盖公章，报名材料为个人的需签名盖章一式三份。邮寄以邮戳寄出时间为准，电邮以发出时间为准。管理人有权根据实际报名情况决定是否延长报名期限。

重整投资报名资料及方案邮寄地址：泰兴市文昌东路29号永信大厦4楼，收件人：周智栋，电话：18252658437

电子邮件提交邮箱：

617682430@qq.com;

505484286@qq.com

报名材料包括以下内容：

(1)企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件；

(2)法定代表人或负责人身份证明原件、身份证复印件；

(3)授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

(4)审计报告、资质资信证明；

(5)意向重整投资人最近三年没有重大违法行为或涉嫌重大违法行为且未被人民法院列入失信被执行人名单的承诺；

(6)意向重整投资人情况介绍（包括重整投资人主体资格、经营范围、股权结构等)；

(7)意向重整投资人的主要业务（业绩）情况和近三年的主要财务指标（反映资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等的证明资料或审计报告等)；

(8)意向重整投资人董事会、股东（大）会等决策机构同意对百成数码公司重整投资的决议原件；

(9)投资人为个人的应提供资金证明及身份证原件及复印件。

(10)载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址等信息的送达地址确认书。

2.审查

管理人将根据公告确定的投资人条件对报名的意向投资人资格进行审查确认，并将审查结果予以告知。

3.尽职调查

意向投资人资格审查通过并缴纳保证金后，应当与管理人签署《保密协议》，管理人将根据法律规定及意向投资人出具的尽调申请及资料清单提供相关材料，并予以必要配合。意向投资人须在15日内完成尽职调查，并根据尽职调查情况决定是否进行重整投资。管理人保留对意向投资人进行尽调的权利，意向投资人必须予以配合。

4.重整方案提交

意向投资人尽调完成后15天内须向管理人提交《重整投资方案》，《重整投资方案》应主要对偿债资金来源、资金注入计划、清偿方案及后续经营方案（经营班子组建、管理、营销方案等)进行描述。

5.遴选

为保证投资人招募工作的公平、公正，管理人在报名结束后将根据报名情况，报告泰兴法院后，确定百成数码公司重整投资人。

6.保证金缴纳

为保障本次重整顺利进行，报名通过资格审查的意向投资人，需须向管理人账户缴纳500万元保证金。具体缴纳方式为：资格审查通过后缴纳100万元保证金，确定为重整投资人后十日内缴纳400万元。意向投资人完成尽职调查后，决定不进行重整投资的，管理人在审查意向投资人无泄密等不当行为后，对其缴纳的保证金予以无息退还。

7.签订重整投资协议

经遴选确定的重整投资人，管理人将与其签订重整投资协议。

五、其他事项

1.意向重整投资人如需获取资产评估报告、审计报告以及债权表等资料的，可按上述联系方式与管理人联系并了解债务人详细情况。

2.如果债权人会议未能就重整方案表决通过，导致重整无法进行，投资协议不生效，管理人将对投资人缴纳保证金无息退还。投资人针对本次重整发生的费用由其自行承担。投资人违反投资协议或投资方案导致重整无法进行或重整失败，保证金予以没收，投资人无权要求退还。

特此公告。

百成数码影业有限公司管理人

二零二五年十一月二十日

附件：百成数码影业有限公司重整招募投资人公告