泰兴的这个合同诈骗团伙栽了！涉案金额9500万！

近日

泰兴警方成功侦破一起合同诈骗案

抓获犯罪嫌疑人4名

涉及承兑汇票金额共9500万元

今年9月

泰兴市公安局接到辖区一家银行报案

称某公司在该行

频繁开具电子承兑汇票后作废

大额交易操作明显异常

该局立即组织力量开展案件侦办工作

经过缜密侦查

办案民警发现了一个

专门利用承兑汇票实施诈骗的团伙

并锁定了该团伙4名嫌疑人的身份

于10月至11月

先后奔赴甘肃、宁夏等地

将李某等4人抓获

查扣非法所得50余万元

经查

李某等4人为偿还债务

合伙预谋以电子承兑汇票实施诈骗

于2020年底在泰兴注册了一家贸易公司

并在银行办理了开具电子承兑汇票的各项手续

利用多名受害人急需大量周转资金的心理

骗取其与该公司签订购买电子承兑汇票合同

并声称只需支付少许保证金即可兑付

后李某等人将承兑汇票预览截图发给受害人

对方信以为真随即转去相应保证金

不料李某等人已将电子承兑汇票作废

该团伙前后开具

总面额为9500万元的电子承兑汇票

骗得承兑汇票保证金近200万元

所得款项用于偿还债务和消费挥霍

12月2日

李某等4人因涉嫌合同诈骗罪

被依法执行逮捕

案件正在进一步侦办中